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恒指交易银行账户信息要包括哪些内容是什么

海浪 恒指开户 2019-10-21 13:59:36 0 开户行信息有什么  
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  信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证件的种类、号码和证件有效期限等信息。

  2019年年2月,工行发布“关于开展个人客户身份信息核实工作的通告”,标明需要核实的客户身份信息范围包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证件的种类、号码和证件有效期限。

  从2019年4月1日起,工行将根据《中华人民国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十九条等相关,对在该行留存的身份信息存在不完整、不真实等情况的客户名下账户中止提供金融服务。

  浦发银行,自2018年7月26日起,针对身份证件过期超过90天的客户,其名下账户的非柜面服务将予以暂停。在此之前已过期超过90天的客户,账户非柜面服务也将分批逐步予以暂停。非柜面服务是指通过网银、手机银行、POS、ATM、VTM等自助渠道办理的交易。

  2018年11月1日,民生银行发布公告称:自2018年11月1日起,对于个人客户留存我行身份证件过期超过6个月的,或在我行留存的身份信息不完整的客户,我行将对该客户直销银行渠道业务功能进行控制。

  平安银行2019年3月1日也发称,将于3月29日起对证件过期的个人客户进行相应的管控。到时证件过期30天后仍未更新的客户,该行系统将对其名下所有账户作停止支付(只收不付)处理;到时证件过期60天后仍未更新的客户,该行对其名下所有账户作中止(不收不付)处理。

  2017-01-07展开全部银行账号的所属开户行信息是指此卡的开户银行信息。

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